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浙江美大：收买报告书摘要（修订稿）

2024-03-04 粮油市场

  法》、《上市公司收买管理办法》、《揭露发行证券的公司信息揭露发表内容与格局原则

  第 16 号—上市公司收买报告书》及其他相关法令、法规和规范性文件编写。

  三、根据《证券法》、《收买管理办法》、《原则 16 号》的规则，本报告书摘

  要已全面发表收买人在浙江美大实业股份有限公司（以下简称“浙江美大”）具有

  团”）将其持有的 19,325 万股浙江美大股份协议转让给夏志生、夏鼎、夏兰，但

  三、收买人所操控的中心企业和中心事务、相关企业及主营事务的状况阐明 .............. 9

  四、收买人在境内、境外其他上市企业具有权益的股份到达或超越该公司已发行股份

  五、本次收买前后收买人及其相关方持有、操控上市公司权益的状况 ........................ 15

  男，1941 年 11 月出世，我国国籍，大学学历，高档工程师。1977 年 12 月

  起曾任海宁气门嘴厂调度员、海宁耀明电镀厂副厂长、海宁耀明电器总厂副厂长、

  厂长等职；1995 年 9 月～2010 年 9 月任美大集团有限公司董事长、总经理； 2001

  年 12 月起兼任浙江美大实业股份有限公司董事长、总经理；2006 年 9 月起兼任

  江苏美大电器有限公司董事长、总经理；2008 年 3 月起兼任浙江美大节能电器

  出售有限公司董事长、总经理；2010 年 9 月起任美大集团有限公司董事长、浙

  公司董事长、总经理；2013 年 10 月，任美大集团有限公司、浙江美大实业股份

  长、总经理；2014 年 3 月兼任海宁花溪出资有限公司董事长、总经理；2014 年

  江苏美大电 经济开发区 2006 年 9 月 董事长、 实践操控人，由浙江

  男，1977 年 4 月出世，我国国籍，博士学历，高档运营师，长江商学院 EMBA，

  党员。2005 年 11 月结业于俄罗斯莫斯科国立大学世界经济专业；曾任职于

  俄罗斯“TECNIC－M”公司、俄罗斯“Alesha”公司、北京国研网信息有限公

  司；2010 年 9 月起任浙江美大实业股份有限公司董事、常务副总经理、江苏美

  大电器有限公司董事、美大集团有限公司董事、上海巨哥电子科技有限公司董事；

  2013 年 10 月起任浙江美大实业股份有限公司副董事长、总经理、江苏美大电器

  女，1978 年 11 月出世，我国国籍，硕士学历，2000 年 11 月结业于乌克兰

  哈尔科夫国立大学，曾任职于申银万国证券股份有限公司；2010 年 9 月～2011

  年 1 月浙江美大实业股份有限公司董事、董事会秘书、江苏美大电器有限公司监

  事、美大集团有限公司董事；2011 年 1 月起，任浙江美大实业股份有限公司董

  事会秘书、副总经理；2011 年 7 月起，兼任上海巨哥电子科技有限公司监事；

  2013 年 10 月起，任浙江美大实业股份有限公司董事会秘书、副总经理、江苏美

  美大集团前身为浙江省海宁耀明电子仪器厂，该厂设立于 1986 年 7 月。美

  大集团现在的注册资本为 5,731.10 万元；运营规模：节能产品、太阳能光电、光

  浙江美大前身为浙江美大实业有限公司，成立于 2010 年 9 月 30 日。2012

  年 5 月 25 日，浙江美大初次揭露发行股票并在深圳证券交易所上市，浙江美大

  造、加工、出售；运营本企业自产产品的出口事务和本公司制造所需的机械设备、

  零配件、原辅资料的进口事务（国家约束或制止的在外；触及前置批阅的在外），

  夏鼎先生现在持有上海巨哥电子科技有限公司（简称“上海巨哥”）21.67%的

  股权。上海巨哥成立于 2008 年 8 月 11 日，现在注册资本为 2,400.00 万元，上海

  夏鼎 夏志生 夏兰 鲍逸鸿 王培飞 钟传良 徐红 马菊萍 夏新明 徐建龙

  将其操控的美大集团所持有的浙江美大 19,325 万股股份以协议方法转让至收买

  2016 年 2 月 2 日，收买人与美大集团签署《股份转让协议书》，美大集团将

  其持有的浙江美大无限售流通股 19,325 万股（占公司总股本的 48.3125%）协议

  转让给收买人，每股转让价格为 12.20 元（转让股份价格以协议签署前一日即 2016

  年 2 月 1 日的浙江美大收盘价的 90%确认），转让价款总计 235,765.00 万元，其

  中夏志生受让 9,724 万股，受让股份价款总额 118,632.80 万元，受让后占浙江美

  受让后占浙江美大总股本的 21.19%（本次转让前夏鼎已持有浙江美大 7.5%股

  权）；夏兰受让 4,125 万股，受让股份价款总额 50,325.00 万元，受让后占浙江美

  大总股本的 10.3125%。收买人受让前述股份后，其直接持有浙江美大的股份数

  《股份转让协议》由美大集团与夏志生、夏鼎、夏兰与 2016 年 2 月 2 日签

  大无限售流通股 A 股 19,325 万股，占浙江美大股份总数的 48.3125%，其中夏志

  生受让 9,724 万股，受让股份占浙江美大总股本的 24.31%；夏鼎受让 5,476 万股，

  受让股份占浙江美大总股本的 13.69%；夏兰受让 4,125 万股，受让股份占浙江美

  大总股本的 10.3125%。本次转让之股份在转让前为境内非国有法人股，转让后

  美大集团与夏志生、夏鼎、夏兰经洽谈确认每股转让价格为 12.20 元/股，转

  让价款总计 235,765.00 万元，悉数以现金支付，其中夏志生受让 9,724 万股价款

  万股价款为 50,325.00 万元。转让股份价格以协议签署前一日即 2016 年 2 月 1 日

  十五，除前述景象外，收买人具有权益的浙江美大股份不存在任何其他权力约束，

  本次收买完结前，美大集团持有公司股份份额为 67.50%，为公司控股股东，

  持有公司股份份额 7.5%，经过美大集团直接持有公司股份份额 48.3125%，算计

  持有公司股份份额为 55.8125%，为上市公司实践操控人；其他自然人股东直接

  持有公司股份份额为 0，经过美大集团直接持有公司股份份额 19.1875%，算计持

  夏鼎 夏志生 夏兰 鲍逸鸿 王培飞 钟传良 徐红 马菊萍 夏新明 徐建龙 大众股东

  55.8125%，经过美大集团持有公司股份份额 0，算计持有公司股份份额 55.8125%，

  仍为公司实践操控人。其他自然人股东直接持有公司股份份额 19.1875%，经过

  美大集团直接持有公司股份份额 0，算计持有公司股份份额 19.1875%。

  1、2016 年 2 月 2 日，美大集团举行股东会，审议经过了《美大集团有限公

  司向夏志生、夏鼎、夏兰转让所持部分浙江美大实业股份有限公司（002677.SZ）

  2、2016 年 2 月 2 日，收买人与美大集团签署了《股份转让协议书》。

  2016 年 2 月 2 日，美大集团与夏志生、夏鼎、夏兰、王培飞、徐建龙、钟

  传良签署《股份转让协议》，美大集团将其所持有的公司无限售流通股 27,000 万

  股，以 12.20 元/股的价格别离转让给夏志生、夏鼎、夏兰、王培飞、徐建龙、

  钟传良。其中夏志生受让 9,724 万股，受让股份价款总额 118,632.80 万元，受让

  后占浙江美大总股本的 24.31%；夏鼎受让 5,476 万股，受让股份价款总额

  66,807.20 万元，受让后占浙江美大总股本的 21.19%（本次转让前夏鼎已持有浙

  江美大 7.5%股权）；夏兰受让 4,125 万股，受让股份价款总额 50,325.00 万元，

  受让后占浙江美大总股本的 10.3125%；王培飞受让 3,321.6688 万股，受让股份

  价款总额 40,524.36 万元，受让后占浙江美大总股本的 8.3042 %；徐建龙受让

  2,248.9465 万股，受让股份价款总额 27,437.15 万元，受让后占浙江美大总股本

  证券之星估值剖析提示浙江美大盈余才能优异，未来营收成长性一般。归纳基本面各维度看，股价偏低。更多

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